Новости

Выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ должны не только банки, но и обслуживающие бухгалтерии. Собрали ответы на самые волнующие вопросы о нормах 115-ФЗ, штрафах и проверках регулятора.

Цель такой проверки — провести анализ и убедиться, верно ли специалисты компании заполняют анкеты клиентов, с которыми работают. А также, есть ли в организации правила внутреннего контроля.

Не первый год крупнейшие российские предприятия вынуждены работать на международном рынке, учитывая санкционные ограничения. Какими могут быть последствия сотрудничества с санкционным клиентом? Как санкции влияют на российскую экономику? Эти и другие вопросы обсудили участники ежегодной конференции «Право.ру».

Роуминговая связь между операторами электронного документооборота значительно упрощает работу пользователей в системах ЭДО.

Даже во время пандемии регулятор не ослабил требования к участникам рынка. Напротив, количество субъектов 115-ФЗ выросло. Поэтому важно проверять клиентов и передавать сведения в Росфинмониторинг в обычном режиме.